Суд арестовал счета компании-собственника сети «Сильпо» из-за занижения НДС

215f1f86e2740796e5ba5409803272a1

Об этом говорится в определении суда от 18 мая, передает  со ссылкой на .

Согласно материалам дела, в Соломенский районный суд Киева поступило ходатайство о наложении ареста на имущество в уголовном производстве от 29 марта 2015 года.

Расследованием установлено, что служебные лица ООО «Фоззи-Фуд» при проведении финансово-хозяйственных взаимоотношений с рядом компаний путем проведения бестоварных операций занизили НДС в январе-феврале 2015 на сумму 32,2 млн грн. Данное правонарушение было зафиксировано в акте внеплановой выездной проверки Фискальной службой в ноябре 2015 года.

Во время проверки было выявлено несоответствие приобретенных и реализованных товаров, неподтверждение реальности осуществления финансово-хозяйственных операций, отсутствие возможности выполнения договорных отношений.

Было установлено, что у ООО «Фоззи-Фуд» есть счета в банке «Пивденный» и банке «Восток».

«С целью прекращения преступной деятельности и для дальнейшего возмещения нанесенного государству ущерба возникла необходимость в наложении ареста на счета ООО «Фоззи-Фуд», — говорится в определении суда.

Суд решил арестовать счета компании в двух банках, запретил распоряжаться денежными средствами и постановил прекратить расходные операции со средствами, поступающими на счета.

Напомним, ООО «Фоззи-Фуд» входит в состав торгово-промышленной корпорации Fozzy Group и является оператором сети супермаркетов «Сильпо».

Fozzy Group объединяет сеть супермаркетов «Сiльпо», «магазинов у дома» «Фора», оптовых гипермаркетов Fozzy, фармацевтических супермаркетов «Біла ромашка», магазинов электроники Ringoo, а также Нежинский консервный завод (ТМ «Нежин»), птицефабрику ООО ПКФ «Варто».

В Fozzy Group входят рестораны «У Хромого Пола» и «Старомак», «Диван» и La Bodeguita del Medio, «У Голема», «Чарка, Кружек и Гачек», Mi piace, Tatami, «Славянский двор», Karluv Most, «Фреш-кафе», а также сеть туристических агентств «Сильпо Вояж».

Похожие новости

Posted in Новости.