Банк «Хрещатик» выдал 40 миллионов долларов кредитов непонятно кому

Ищите работу в Европе, тогда мы вам поможем. Вот вам сайт, где опубликованы вакансии работы в Европе. Полный список, загляните.
Хрещатик очереди_6

Досудебное расследование установило, что группа предприятий с признаками фиктивности безосновательно, пользуясь поддельными документами, получила кредиты в ПАО «КБ «Хрещатик» на сумму свыше $40 миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В дальнейшем, как отмечают в ведомстве, часть указанных средств через фиктивные подконтрольные предприятия были направлены на погашение задолженности по их кредитным договорам с целью выведения из-под залога высоколиквидного имущества ипотекодателей. При этом указанные операции по погашению кредиторской задолженности и выведения ипотечного имущества из-под залога были проведены сотрудниками ПАО «КБ «Хрещатик» за один день.

Такие действия служебных лиц банка, указывают в Генпрокуратуре, привели к существенному нарушению нормативно-правовых актов НБУ, в связи с чем регулятор 05.04.2016 отнес банк к категории неплатежеспособных.

Указанное уголовное производство расследуется следователями органов Национальной полиции. по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 УК Украины — присвоение госсредств, фиктивное предпринимательство, легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах.

31 мая следователями были проведены обыски в помещениях ПАО «КБ «Хрещатик», в ходе которых были обнаружены и изъяты документы и материальные носители информации, которые подтверждают указанную преступную деятельность.

По материалам:

Похожие новости

 

 

Posted in Новости.